1月25日，記者從上海市虹口區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“虹口區(qū)檢察院”）獲悉這起案件，該院通過(guò)串并案件線索，依托數(shù)字賦能，排摸出犯罪集團(tuán)，同步查扣犯罪團(tuán)伙非法所得1000余萬(wàn)元，對(duì)55人提起公訴。

該案中，犯罪團(tuán)伙首要分子陳某某在初中畢業(yè)之后接手了父親的修表攤，但他追求刺激，接觸賭博后迅速輸光家中積蓄。在因開設(shè)賭場(chǎng)罪被判拘役緩刑之后，他沒有汲取教訓(xùn)，而是召集同伴越過(guò)中緬邊界，在緬北木姐地區(qū)開始了第二次“創(chuàng)業(yè)”——詐騙。殺豬盤、殺洋盤、刷單、色播……陳某某憑借著“高超”的學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)能力、“來(lái)者不拒”，迅速吞并了園區(qū)的各方勢(shì)力，甚至得到了當(dāng)?shù)孛駡F(tuán)的武裝保護(hù)，從一個(gè)默默無(wú)聞的修表匠轉(zhuǎn)身變?yōu)橐粫r(shí)讓人談虎色變的“電詐國(guó)王”。在一次團(tuán)隊(duì)聚餐中，陳某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2023年11月，該案所涉55名跨境電詐人員由邊境移交至虹口區(qū)檢察院。檢察官面臨三大挑戰(zhàn)，一是時(shí)間緊，在較短時(shí)間內(nèi)，要對(duì)55名涉詐人員進(jìn)行全面審查、并作出是否逮捕的決定；二是證據(jù)缺，部分詐騙主犯、重要物證無(wú)法帶回，證據(jù)鏈缺失難以查處，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不誠(chéng)；三是定罪難，對(duì)偷越國(guó)（邊）境罪主觀故意的認(rèn)定多依賴口供，而涉詐人員的行為與意圖多相違背。

面對(duì)上述難題，虹口區(qū)檢察院依托專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)成立了由第一、第三檢察部組成的跨部門專案組，充實(shí)辦案力量，第一時(shí)間派員介入。一方面，專案組成員集體出動(dòng)，先后開展兩輪集中審訊，夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)；另一方面組織人員梳理電子數(shù)據(jù)，排摸社交情況、資金往來(lái)。此外，通過(guò)引導(dǎo)公安進(jìn)行補(bǔ)充偵查，破解了部分“單人單窩點(diǎn)”人員的定罪難題。

隨著調(diào)查深入，部分嫌疑人仍“負(fù)隅頑抗”，為確保調(diào)查順利并防止關(guān)鍵證據(jù)被銷毀，檢察機(jī)關(guān)決定對(duì)該案部分嫌疑人指定居所監(jiān)視居住。聯(lián)合第四檢察部，對(duì)指居場(chǎng)所選址、生活保障、監(jiān)管安全、律師會(huì)見等多方面開展檢察監(jiān)督，并多次實(shí)地走訪開展安全檢查，保障犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利。

與此同時(shí)，虹口區(qū)檢察院通過(guò)串并案件線索，開展追捕追訴。依托數(shù)字賦能，成功鎖定了犯罪團(tuán)伙的核心成員、組織架構(gòu)、資金流向，排摸出以陳某某為首要分子的“鑫帝”犯罪集團(tuán)，同步查扣犯罪團(tuán)伙非法所得1000余萬(wàn)元。

2024年下半年，虹口區(qū)檢察院對(duì)該案中55名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪，偷越國(guó)（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所罪，組織他人偷越國(guó)（邊）境罪等罪名陸續(xù)提起公訴。其中，2024年12月底，對(duì)該犯罪集團(tuán)首要分子陳某某以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪提起公訴，目前，該案仍在進(jìn)一步辦理中。